股票代码：000988　        股票简称：尊龙凯时科技　 　   通告编号：2015-23

尊龙凯时

第六届董事会第8次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时（下称：“尊龙凯时科技”或“公司”）于2015年5月26日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第六届董事会第8次聚会的通知”。本次聚会于2015年5月29日以通讯方法召开。聚会应出席董事9人，现实收到表决票9票。聚会的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。

经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的议案》。 

公司自力董事、监事会及保荐机构对此议案均出具专项意见。本议案还需提交股东大会审议。

详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的通告》，通告编号：2015-25。

   二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次暂时股东大会的议案》。

详细内容详见5月29日在指定媒体披露的《关于召开2015年第二次暂时股东大会的通知》，通告编号：2015-27。

特此通告

     　  尊龙凯时董事会

                         二○一五年五月二十九日