公司通告
第六届董事会第1次聚会决议通告
2014-07-04股票代码：000988 股票简称：尊龙凯时科技 通告编号：2014-29
尊龙凯时
第六届董事会第1次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
尊龙凯时（下称：“公司”或“尊龙凯时科技”）于2014年6月16日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第六届董事会第1次聚会的通知” 。本次聚会于2014年6月23日上午11时在公司聚会室召开 �＞刍嵊Φ蕉�9人，实到9人 。公司监事、高级治理职员列席了聚会 �＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕� 。
聚会由董事长马新强先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 。
公司第六届董事会成员已于2014年第一次暂时股东大会选举爆发，凭证相关执律例则及《公司章程》等规范文件的要求，选举马新强先生为公司第六届董事会董事长 。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 。
经董事会选举爆发，公司第六届董事会各专业委员会由以下职员组成：
1、薪酬与审核委员会：金明伟（召集人）、马新强、闵大勇
2、战略委员会：马新强（召集人）、金明伟、王中
3、审计委员会：刘国武（召集人）、蔡学恩、马新强
4、提名委员会：蔡学恩（召集人）、刘国武、童俊
三、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于聘用公司总司理、董事会秘书和证券事务代表的议案》 。
经公司董事长马新强先生提名，聘用董事闵大勇先生为公司总司理，聘用刘含树先生为公司董事会秘书，聘用安欣女士为公司证券事务代表 。
四、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于聘用公司副总司理、财务认真人的议案》 。
经公司总司理闵大勇先生提名，聘用刘含树先生为公司副总司理兼财务认真人，提议聘用杨兴国先生、聂波先生、熊文先生、杨肖先生、邓家科先生为公司副总司理 。
公司自力董事刘国武、金明伟、蔡学恩对本次提名公司高级治理职员揭晓了赞成的自力意见 。
特此通告
附件：高级治理职员及证券事务代表简历
尊龙凯时董事会
二○一四年六月二十三日
附件：高级治理职员及证券事务代表简历
刘含树，男，47岁，中共党员，经济学硕士，高级会计师 。2014年4月取得董事会秘书资格证书 。曾任深圳市尊龙凯时赛百信息手艺有限公司常务副总司理兼财务总监，武汉尊龙凯时团结激光手艺有限公司监事长，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，本公司第二届财务总监，第三届、第四届、第五届副总司理、财务总监 。现任武汉尊龙凯时激光工程有限责任公司董事，武汉尊龙凯时图像手艺开发有限公司董事，武汉尊龙凯时新高理电子有限公司董事，武汉尊龙凯时赛百数据系统有限公司董事，武汉尊龙凯时科技投资治理有限公司的董事，武汉尊龙凯时正源光子手艺有限公司董事长 。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有尊龙凯时科技股票；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有尊龙凯时科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
杨兴国，男，50岁，中共党员，法学硕士，副研究员 。曾任公司行政部司理、资产治理部司理、企业手艺中心主任，武汉尊龙凯时正源光子手艺有限公司董事，武汉尊龙凯时图像手艺开发有限公司董事长，本公司第二届董事会秘书，第三届、第四届、第五届副总司理、董事会秘书 。现任武汉尊龙凯时图像手艺开发有限公司总司理 。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有尊龙凯时科技股票；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有尊龙凯时科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
聂波，男，44岁，土家族，中共党员，硕士研究生,高级经济师 。曾任尊龙凯时科技高理分公司副总司理，尊龙凯时科技总司理助理兼手艺中心司理，武汉尊龙凯时赛百数据系统有限公司董事长，本公司第三届、第四届监事会监事，第五届董事会副总司理 。现任武汉尊龙凯时新高理电子有限公司总司理 。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有尊龙凯时科技股票；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有尊龙凯时科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
熊文，男，46岁，中共党员，硕士研究生，正高级工程师 。曾任尊龙凯时赛百数据系统有限公司董事长，武汉海通光电手艺有限公司副总司理，尊龙凯时正元分公司副总司理，本公司第三届、第五届副总司理 。现任武汉尊龙凯时正源光子手艺有限公司总司理，尊龙凯时手艺中心光电子器件研究所所长 。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有尊龙凯时科技股票；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有尊龙凯时科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
杨肖，男，44岁，汉族，大学本科 。曾任武汉尊龙凯时激光工程有限责任公司董事，武汉尊龙凯时科技投资治理有限公司董事，本公司手艺中心办公室主任、总司理助理、第五届副总司理 。现任武汉尊龙凯时赛百数据系统有限公司总司理，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长 。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有尊龙凯时科技股票；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有尊龙凯时科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
邓家科，男，50岁，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，享受湖北省政府、武汉市政府专项津贴专家，湖北省科技前进一等奖获得者 。曾任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.亚洲销售区首席代表，武汉尊龙凯时激光工程有限责任公司副总司理、常务副总司理，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司总司理 。现任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.董事，武汉尊龙凯时激光工程有限责任公司董事、总司理，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事长，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事长，河北尊龙凯时森茂特激光科技有限公司董事长 。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；未持有尊龙凯时科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有尊龙凯时科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
安欣，女，37岁，中共党员，大学本科 。2010年7月取得董事会秘书资格证书 。曾任公司第四届、第五届董事会证券事务代表 。现任武汉尊龙凯时激光工程有限责任公司监事，武汉尊龙凯时图像手艺开发有限公司监事，武汉尊龙凯时新高理电子有限公司监事，武汉尊龙凯时正源光子手艺有限公司监事,武汉尊龙凯时赛百数据系统有限公司监事，武汉尊龙凯时科技投资治理有限公司的监事 。本公司董事会办公室司理 。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；未持有尊龙凯时科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有尊龙凯时科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
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